Операции с производными финансовыми инструментами. Учет, налоги, правовое регулированиеГуд бай, доллар. Как бакс завоевал мир и почему он оказался в осаде
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Описание
Характеристики | |
Описание | Цитата Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины . Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции. Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов. Ключевые понятия Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование. |
ISBN | 1500 |
Тираж | Отдельное издание |
Издательство | Букинистическое издание |
Серия | 513 |
Переводчик | 2011 |
Тип издания | Хорошая |
Статус | Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors |
Вес в упаковке, г | 316 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца